欢迎访问188体育在线

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  息披露实质的切实、凿凿和完备本公司及董事会具体成员保障信,导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

  群:男卞宏,国籍中国,久居留权无境表永,6年生197,、管帐师大专学历。参预本公司1997年,财政部司理、证券事情代表历任公司进出口部司理、。

  司董事长提名(一)经公,提名委员会资历审查并经第五届董事会,理、贲银良先生为公司董事会秘书确定聘任仲汉根先生为公司总经,易上市公司董事会秘书资历证书贲银良先生已得到深圳证券交,三年任期,事会任期相相仿与公司第五届董。

  午10时正在大丰市国民中道92号江苏辉丰农化股份有限公司四楼集会室召开江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第一次集会于2011年9月7日上。以电子邮件等办法通告了具体董事公司已于2011年8月27日,事9名应到董,事9名实到董,和公司《章程》的相闭章程集会的召开适应《公法律》。汉根先生主理集会由董事仲,理职员列席了集会公司监事及高级管,名投票表决集会过程记,了如下决议审议通过:

  息披露的实质切实、凿凿、完备本公司及监事会具体成员保障信,导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

  级照料职员薪酬准绳认同公司独立董事对公司高,批准的独立见解并颁发了显着。闭于第五届董事会第一次集会相闭事项的独立见解》实质详见公司刊载于巨潮资讯网()的《独立董事。

  持有本公司股份孙永良先生未,之五以上股份的股东、本质担任人之间不存正在相闭相干与本公司董事、监事、高级照料职员及持有公司百分,部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系,易上市公司董事会秘书资历证书孙永良先生已得到深圳证券交。

  法》、《上市公司股东大会原则》及《公司章程》的章程本次股东大会的齐集和召开适应《中华国民共和国公司,表决结果合法有用集会的表决步调和。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  董事会换届推举的议案》1、审议通过了《闭于;人先生、郭健生先生、李昌莲幼姐为公司第五届董事会董事(个中江树人先生、郭健生先生、李昌莲幼姐为独立董事)集会采用累积投票的办法推举仲汉根先生、陈晓东先生、姜正霞幼姐、季自华先生、张开国先生、贲银良先生、江树,第五届董事会联合构成公司,议通过之日起就任自本次股东大会决,三年任期。情景如下全部表决:

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  股东及股东代办人6人出席本次股东大会的,权股数110代表有用表决,722,4股96,总数的68.92%占公司有表决权股份。员及见证状师列席了本次集会公司董事、监事和高级照料人。

  有公司652陈晓东先生持,股股份936,的0.41%占公司总股本,百分之五以上股份的股东、本质担任人之间不存正在相闭相干陈晓东先生与本公司董事、监事、高级照料职员及持有公司,部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系,定的不得掌握公司高级照料职员的情状不存正在《公法律》、《公司章程》中规。

  运作指引》、《公司章程》及公司董事会各特意委员会任务细则等相闭章程依据《上市公司统辖法例》、《深圳证券往还所中幼企业板上市公司范例,和候选委员见解勾结公司本质,门委员会构成职员如下确定第五届董事会各专:

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  集会的集会通告以书面办法于2011年8月27日向各监事发出江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次。道90号江苏辉丰农化股份有限公司四楼集会室召开集会于2011年9月7日11时正在大丰市国民南。、法则、规章和公司章程的章程本次集会的召开适应相闭司法。

  告实质切实、凿凿和完备本公司及具体董事保障公,导性陈述或者宏大漏掉不存正在失实纪录、误。

  者高级照料职员的监事人数未越过公司监事总数的二分之一公司第五届监事会监事中迩来二年内曾掌握过公司董事或;过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。和网站巨潮资讯网()的《江苏辉丰农化股份有限公司第四届第十次监事会决议布告》以上监事简历详见公司于2011年8月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》。

  仲汉根先生提名经公司董事长,提名委员会资历审查并经第五届董事会,为公司证券事情代表确定聘任孙永良先生,易上市公司董事会秘书资历证书孙永良先生已得到深圳证券交,三年任期,事会任期相相仿与公司第五届董。的简历见附件孙永良先生。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  、仲汉根先生、江树人先生提名委员会:郭健生先生,提名委员会主任委员个中郭健生先生为。

  持有本公司股份姜正霞幼姐未,之五以上股份的股东、本质担任人之间不存正在相闭相干与本公司董事、监事、高级照料职员及持有公司百分,部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系,定的不得掌握公司高级照料职员的情状不存正在《公法律》、《公司章程》中规。

  晓东:男1、陈,6年生196,国籍中国,表居留权无永远境,学历本科,程师工。年插手任务1989,产科副科长、手艺科副科长先后掌握江苏大丰化肥厂生;参预本公司1999年,、公司副总司理历任质监部司理,副总司理、总工程师现任本公司董事、。都会科技进步任务家称谓曾多次荣获大丰市、盐,专家库成员系盐都会。

  到监事3 名本次监事会应,监事3名本质到会,加平先生主理集会由监事王,过以下议案集会审议通:

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  章程》的章程依据《公司,级照料职员分工情景勾结公司本质和高,职员薪酬准绳(含税)商讨确定公司高级照料,避涉及自己薪酬准绳的表决)并实行逐项表决(相闭董事回。薪酬实行年薪造高级照料职员,均发放按月平,坐褥谋划本质实行调节可依据行业状态及公司。情景如下全部表决:

  了《 闭于推举公司董事会特意委员会构成职员的议案》二、以9 票批准、0 票回嘴、0 票弃权审议通过;

  林: 男2、王兴,5年生196,境表居留权中专学历中国国籍、无永远。科技大学师长曾任西北农林,司前身)副总司理、成都皇牌作物科学有限公司董事长、西安农易达农业科技有限公司董事长历任山东京博农化有限公司总司理、深圳市瑞德丰农资有限公司(深圳诺普信农化股份有限公,工学会农药专业委员会理事2002年迄今为中国化。副总司理现任公司。

  权审议通过了《闭于推举公司董事长的议案》一、以9 票批准、0 票回嘴、0 票弃;

  中义先生为公司第五届监事会非职工代表监事集会采用累积投票的办法推举王加平先生、唐,工监事联合构成公司第五届监事会将与职工代表大会推举发作的职,议通过之日起就任自本次股东大会决,三年任期。情景如下全部表决:

  根:男仲汉,4年生196,国籍中国,表居留权无永远境,学历大专,经济师高级。事农化行业的照料和谋划自1982年起平素从,长、大丰市农化厂厂长历任大丰县兽药厂厂,起人及创造人系公司首要发,海中央生物科技有限公司董事长现任本公司董事长、总司理、上。、江苏省首届十大优异专利发觉人等名誉称谓曾得回世界优异青年企业家、江苏省劳动规范,市第六届人大代体现任江苏省盐城。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  正霞:女3、姜,1年生196,国籍中国,表居留权无永远境,学历大专,册税务师、管帐师注册管帐师、注。总账管帐、188比分,财政司理历任厦门市塑料厂,有限公司财政司理盐城丰鼎针织品,团总管帐师江苏丰山集,产公司财政总监大丰泰华房地;年参预公司2008,司财政总监现任本公。

  理仲汉根先生提名(二)经公司总经,提名委员会资历审查并经第五届董事会,公司副总司理、总工程师确定聘任陈晓东先生为,公司副总司理王兴林先生为,公司财政总监姜正霞幼姐为,见附件)任期三年以上职员(简历,事会任期相相仿与公司第五届董。

  : 本所状师以为3、结论性见解,法》、《原则》等司法、法则、范例性文献及公司章程的章程公司本次股东大会的齐集、召开步调适应《公法律》、《证券;格合法有用齐集人资;职员资历合法有用出席现场集会的;、《证券法》、《原则》和公司章程的章程集会表决办法、表决步调适应《公法律》;合法有用表决结果。

  通过了《闭于聘任公司审计部司理的议案》五、以9票批准、0票回嘴、0票弃权审议;

  业人士)、江树人先生、贲银良先生审计委员会:李昌莲幼姐(管帐专,审计委员会主任委员个中李昌莲幼姐为。

  持有公司1卞宏群先生,306,股股份007,的1.02%占公司总股本,百分之五以上股份的股东、本质担任人之间不存正在相闭相干卞宏群先生与本公司董事、监事、高级照料职员及持有公司,部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系。

  持有公司86仲汉根先生,063,股股份403,的53.94%占公司总股本,东、本质担任人是公司的控股股。部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系,的不得掌握公司董事及高级照料职员的情状不存正在《公法律》、《公司章程》中章程。

  审计委员会提名经公司董事会,生为公司审计部司理确定聘任卞宏群先,三年任期,事会任期相相仿与公司第五届董。的简历见附件卞宏群先生。

  、江树人先生、陈晓东先生战术委员会:仲汉根先生,战术委员会主任委员个中仲汉根先生为。

  监事商讨经与会,为公司第五届监事会主席相仿批准推举王加平先生,三年任期,事会任期相相仿与公司第五届监。

  生、李昌莲幼姐、姜正霞幼姐薪酬与观察委员会:江树人先,与观察委员会主任委员个中江树人先生为薪酬。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  公司第五届董事会董事长集会推举仲汉根先生为,三年任期,事会任期相相仿与公司第五届董。

  工代表掌握的董事人数统共未越过公司董事总数的二分之一公司第五届董事会董事中兼任公司高级照料职员以及由职。》和巨潮资讯网()的《江苏辉丰农化股份有限公司第四届第十二次董事会决议布告》以上董事简历详见公司于2011年8月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报。

  批准110表决结果:,722,4股96,股份总数的100%占出席集会有表决权。

  良:男孙永,国籍中国,久居留权无境表永,2年生198,学历本科。参预本公司2006年,二部总司理秘书、证券部证券事情照料员历任公司奇迹二部办公室副主任、奇迹。

  持有本公司股份王兴林先生未,之五以上股份的股东、本质担任人之间不存正在相闭相干与本公司董事、监事、高级照料职员及持有公司百分,部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系,定的不得掌握公司高级照料职员的情状不存正在《公法律》、《公司章程》中规。

  任的高级照料职员认同公司独立董事对以上聘,批准的独立见解并颁发了显着。闭于第五届董事会第一次集会相闭事项的独立见解》实质详见公司刊载于巨潮资讯网()的《独立董事。

  通过了《闭于聘任公司证券事情代表的议案》六、以9票批准、0票回嘴、0票弃权审议。

  银良:男6、贲,5年生197,国籍中国,表居留权无永远境,推敲生硕士。限公司证券事情代表、河南欣鑫牧业有限公司董事会秘书等职务历任南京化学工业园投资有限公司投资司理、东华能源股份有。月参预本公司2011年7,长办公室主任现任公司董事。持有本公司股份贲银良先生未,之五以上股份的股东、本质担任人之间不存正在相闭相干与本公司董事、监事、高级照料职员及持有公司百分,部分的科罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他干系,定的不得掌握公司高级照料职员的情状不存正在《公法律》、《公司章程》中规。诺普信农化

  • 在线客服
  • 联系电话
    18134015037
  • 在线留言
  • 微信二维码
  • 在线咨询
    欢迎给我们留言
    请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
    姓名
    联系人
    电话
    座机/手机号码
    邮箱
    邮箱
    地址
    地址